尚牛在线房产中介东谈主员为了功绩帮客户“倒腾”外汇？涉案2500万元，获刑三年

外国游客在上海“买买买”，热情有多高？近日，上海浦东国际机场一个特别的场景引人注目：7名中东游客办理值机时，身后整齐码放着40多个满载的行李箱，总重量超500斤！

在国外钞票竖立的应许中，一些看似“简单”的资金通谈，实则守密法律风险。刘某某本是某国际房产照看人公司职员，为结束房产销售功绩，在明知监犯的情况下，愚弄事迹身份，将多名有换汇需求的国内购房客户，先容给他东谈主进行外汇生意，何况从中收取约1%的来回额行为换汇先容费。

2026年3月，经闵行区阅览院拿起公诉，被告东谈主刘某某因违抗国度章程，未经国度关系部门批准，变相生意外汇，扯后腿金融市集顺次，情节严重，犯作恶野心罪，被判处有期徒刑三年，并处罚款；同期照章充公其监犯所得。

功绩压力下的“歪脑筋”

2019年起，刘某某履新于国际闻名房地产照看人公司，主要责任是向国内客户推介英国房产。他发现，我方的好多意向客户濒临执行贫苦：虽有富余的国内资金，却受限于个东谈主每年5万好意思元的外汇兑换名额，难以在短期内凑皆国外购房款，影响其房产的销售功绩。

最先，面对客户对于“换汇渠谈”的试探性磋商，刘某某尚能守住底线，给以隔断。然则，跟着功绩压力的增大和高额佣金的吸引，他的思法初始动摇。一次偶然的契机，刘某某在工作一位在英国设有公司并捏有渊博“闲置”外币的客户高先生时，发现了一个“各取所需”的可能。高先生但愿将外币退换为东谈主民币，而刘某某的其他客户则需要东谈主民币换成外币。一场游离于监管以外的资金来回就此初始。

“铁心掌柜”式的作恶生意经

当有客户提议换汇需求，刘某某便通过微信关系高先生，阐明额度和汇率。随后，高先生将其适度的境内收款账户发给刘某某，再由其转发给客户。客户将东谈主民币转入指定账户后，炒股配资开户平台高先生阐明到账，便从其境外账户将等值港币转入客户的境外账户。

“手续费都是按照港币收取的。其中，2000元港币换汇手续费是我在给换汇客户境外转账时成功扣除，留存在我的境外账户上；剩下的汇率差我按汇率转为东谈主民币，随后通过微信转账给刘某某。”来回一朝完成，高先生便融会过微信转账，将约为换汇总数1%的“先容费”支付给刘某某。跟着“业务”熟谙，刘某某以致作念起了“铁心掌柜”，后期只安妥将两边关系上，让他们自行对接细节。这种看似“洒脱”的情状，让他产生了我方并未成功参与作恶生意的错觉，在监犯谈路上越走越远。

光控资本

作恶换集集会被厘清

然则，网罗密布。2025年5月，调查机关在闲居排查中发现多个相配来回账户，经研判，这些账户涉嫌为他东谈主作恶生意外汇提供便利，涉嫌作恶野心罪，偶而立案调查。案件探望经由中，调查机关进一步锁定监犯嫌疑东谈主刘某某。同庚7月，刘某某被见知到案领受探望。终端案发，刘某某累计先容多东谈主作恶换汇约2500万元东谈主民币。

2025年11月19日，该案移送至闵行区阅览院审查告状。经办阅览官面对海量的电子数据和犬牙相制的资金流向，与调查机关紧密和洽，紧密梳理了数百页的微信聊天记载和银行转账活水。最终，刘某某与荆棘家通过派遣软件关系、商议汇率、传递账户、支付先容费的覆盖行动步地被无缺收复，一个以刘某某为纽带的作恶换集集会被澈底厘清。

在讯问中，阅览官发现，行为领有较高学历和专科配景的国外房产照看人，刘某某并非对法律一无所知，而是将外汇束缚规章视为不错绕行的“工夫梗阻”，心存幸运。

阅览机关以为，刘某某违抗国度章程，以牟利为野心，恒久、屡次为他东谈主作恶生意外汇穿针引线，情节严重，其行动已组成作恶野心罪。

经办阅览官指出，此案暴涌现部分跨境工作从业东谈主员存在法律默契误区。一些东谈主将暗里换汇视为“帮一又友忙”或“市集行动”，却淡漠了外汇来回关乎国度金融清晰和经济安全，任何未经许可的私行生意、先容生意行动尚牛在线，都是对国度金融惩处顺次的碎裂。

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